Нацбанк України заборонив своїм підопічним застосовувати вимогу положення №369 (порядок проведення аналізу фінансових операцій і повірки документів) щодо встановлення критерію ризикованості до операцій, однією зі сторін якої є юридичні чи фізичні особи, зареєстровані в офшорних зонах.
Відповідне роз’яснення №25-0008/4731 за підписом директора департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези Національний банк України розіслав фінансовим установам 24 січня в електронній формі.
У листі зазначено, що банки не зобов’язані проводити додаткові перевірки та запитувати у клієнтів документи, адже з 1 січня 2018 року вони не повинні вважати такі операції як ризикові.
Розпорядженням Кабміну від 26 вересня 2015 року визначено список офшорних країн та територій. Оновлений список, закріплений окремим розпорядженням, не було внесено у відповідну нацбанківську постанову.